用假身份證注冊虛擬公司,五人詐騙境外企業26.5萬美元

        用假身份注冊虛假公司,與境外公司簽訂合同、騙取定金。3月18日,濟南歷下警方歷時一個多月破獲了這一特大合同詐騙案,抓獲楊某等五名犯罪嫌疑人,涉案金額26.5萬美元,折合人民幣175萬元。

分分彩 www.hlesn.com   據濟南警方介紹,2012年年底,濟南歷下公安經偵大隊接到某國駐印尼代表處和非洲一公司的工作人員報警:他們與德州一外貿公司簽訂了進口大豆油100噸和660噸的合同,可在分別支付了2萬多美元和20萬美元的定金后,他們遲遲不見對方按約定發貨,也聯系不上該公司負責人李某。“我們趕到該外貿公司位于解放路的辦公地點后發現,那里已人去樓空。”濟南市歷下區公安分局經偵大隊一中隊副中隊長葉勇告訴記者,而外貿公司的工作人員也聯系不上負責人李某,更別說發工資了。

  “初步判斷,兩起案件均為同一伙人所為,涉案金額大,且均涉及外國公司,影響十分惡劣。”葉勇介紹,經過近一個月的努力,濟南警方鎖定了楊某等五名犯罪嫌疑人,并于3月15日晚9時,在天津、河北先后將楊某等五名嫌犯抓獲。

  濟南歷下公安經偵大隊副大隊長袁衛東介紹,“當我們抓獲他們時,他們已在當地又注冊了三家公司,準備再故伎重施。這一個五人團伙均是河北老鄉,相互間還都有些親戚關系。他們這次‘組團’外出是專門針對外國公司下手、以簽訂合同為由,騙取定金后逃匿,他們覺得,外國公司不會因為幾萬美金而來來回回的往中國跑,不追究的可能性較大”。

  經民警初步審查,該團伙2012年8月起至今,先后與莫桑比克等三國境外公司簽訂農產品出口合同,騙取定金共計26.5萬美元,折合人民幣175萬元。

  據犯罪嫌疑人交代,為了逃避對方或警方追查,楊某等人先從網上以每張一百元的價格購買假身份證或是他人遺失的身份證,再用這些假身份證去找代辦公司代理注冊成立公司,有了自己的“公司”后,楊某等人就以比市場價低得多的價錢在網上公開叫賣。

  為了讓自己的公司看起來更真實,楊某等人又專門在濟南設立辦公地點,并專門招聘懂英語且國際貿易專業畢業的大學生來當公司的業務員。“當然,這些大學生并不知情,最后他們也被楊某等人所騙。”葉勇說,在與外國公司簽訂合同時,楊某等人會要求先預付20%的定金,到手后就開溜;若定金太少,對方要求提貨時,他們就會先購買些次品充數,然后再騙取尾款。

  目前,五人因涉嫌合同詐騙已被濟南警方刑拘,此案在進一步調查中。



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